Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций.
Высшего экономического или юридическое или бухгалтерского образования. Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ любого банка.
Формирование и отправка сообщений ФЭС. Обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала. Поддержание в актуальном состоянии ПВК. Формирование анкет клиентов...
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ. Знание закона 115-ФЗ и нормативной базы.
анализ информации по сделкам, подлежащих контролю Росфинмониторинга. - направление сообщений по форме ФЭС в Росфинмониторинг. - внесение изменений в ПВК в соответствии...
Интересует работа в области финансового мониторинга? Мы поможем вам найти самые лучшие предложения, не тратя силы и нервы! Мы сделали всё, чтобы вакансии были качественными, привлекательными и доступными, а их поиск занимал как можно меньше времени. Пользуясь нашим каталогом, вы будете выбирать только среди вакансий в области финансового мониторинга, а не выискивать их среди десятков других областей! Цените себя и своё время – самая перспективная работа только у нас.
